Дагестанских аферистов-финансистов вывели на чистую воду
Ольга Пасынкова
1542732707
2018-11-20T19:51:47+03:00
2018-11-21T12:45:34+03:00
Шайка аферистов создала фирмы для обналичивания денег и заработала на процентах за услугу десятки миллионов рублей.
рд
Шайка аферистов создала фирмы для обналичивания денег и заработала на процентах за услугу десятки миллионов рублей.
Возбуждено уголовное дело в отношении группы из четырех человек. Они занимались незаконной банковской деятельностью. Через подставных людей аферисты открыли более 70 фирм и получали на счета деньги по липовым сделкам. За услугу в обналичивании средств они брали процент. За время существования схемы заработали более 82 млн рублей. Незаконно обналичивать деньги аферисты помогали юридическим и физическим лицам.
Расследование уголовного дела завершено, оно направлено в Кировский районный суд Махачкалы.
Читайте нас на канале
Яндекс.Дзен
Комментарии (0)