В Дагестане пресечена деятельность компании, занимавшейся обналичиванием средств

В Махачкале прокуратура обнаружила некую компанию без определенного рода занятий. Ее зарегистрировал житель Каспийска. На счету фирмы были деньги, которые поступили с банковских счетов, а не в результате ведения хозяйственной или управленческой деятельности. Назначение платежа полученных миллионов рублей значилось как выдача заработной платы. При этом налог на доходы физических лиц компания не платила, что является нарушением Налогового кодекса.

За незаконное образование юридического лица в отношении главы фирмы возбуждено уголовное дело.