Три дагестанца зарабатывали на обналичивании денег

Три дагестанца зарабатывали на обналичивании денег

Трое жителей Дагестана занимались тем, что оформляли ООО на подставных лиц, а затем через счета этих компаний выводили деньги.
рд
рд
Трое жителей Дагестана занимались тем, что оформляли ООО на подставных лиц, а затем через счета этих компаний выводили деньги.
Трое жителей Дагестана  в скором времени окажутся на скамье подсудимых. По данным следствия, граждане через подставных лиц оформили семь коммерческих организаций. Все они были зафиксированы в налоговой инспекции и включены в Единый государственный реестр юридических лиц. Никакой предпринимательской деятельностью фирмы не занимались. Целью их создания был вывод денежных средств.

Афера вскрылась и теперь ее организаторам грозит тюремное заключение. 

Как ранее сообщалось, замначальника налоговой службы в Дагестане уличен во взяточничестве.

Комментарии (0)

    Новости

    1566453288

    Летний курс реабилитации в Избербаше прошли около 100 детей

    1566388470

    В Дагестане до конца года появится новый турмаршрут

    1566377931

    Морпехи Каспийской флотилии отразили нападение условного противника

    1566316172

    Уникальную машину скорой помощи закупили для дагестанцев

    1566314044

    Новый коммерческий банк продолжает процедуру банкротства

    1566287280

    Этнокультурный фестиваль «Тархо» проведут в Ахвахском районе Дагестана

    1566234865

    В Дагестане обновят списки ополченцев, выступивших против боевиков в 1999 году

    1566231826

    Международный терминал аэропорта Махачкалы введут в эксплуатацию до конца года

    1566231128

    В автобус с паломниками из Дагестана врезалась фура

    1566206656

    В Дагестане выработано электроэнергии на 1,6% больше чем в прошлом году

    Наши авторы

    Ольга Дьякова

    Ольга Дьякова

    Иван Ставропольский

    Иван Ставропольский

    Демиос Алиев

    Демиос Алиев

    Вилонова Оксана

    Вилонова Оксана

    Сергей Сыровацкий

    Сергей Сыровацкий

    240x400
    240x400