Три дагестанца зарабатывали на обналичивании денег

Трое жителей Дагестана занимались тем, что оформляли ООО на подставных лиц, а затем через счета этих компаний выводили деньги.
рд
рд
Трое жителей Дагестана занимались тем, что оформляли ООО на подставных лиц, а затем через счета этих компаний выводили деньги.
Трое жителей Дагестана  в скором времени окажутся на скамье подсудимых. По данным следствия, граждане через подставных лиц оформили семь коммерческих организаций. Все они были зафиксированы в налоговой инспекции и включены в Единый государственный реестр юридических лиц. Никакой предпринимательской деятельностью фирмы не занимались. Целью их создания был вывод денежных средств.

Афера вскрылась и теперь ее организаторам грозит тюремное заключение. 

Как ранее сообщалось, замначальника налоговой службы в Дагестане уличен во взяточничестве.

Комментарии (0)

    Новости

    1573858742

    В Махачкале продолжается расследование дела о незаконном выделении земли в природоохранной зоне

    1573836917

    На трассе рядом с Каспийском произошло ДТП с двумя погибшими

    1573776689

    «Дагэнергосбыт» проверяют на наличие махинаций в сфере хищения электроэнергии

    1573772787

    В Дагестане увеличены объемы производства мяса и молока

    1573772580

    Уголовное дело о подготовке теракта на концерте в Махачкале рассмотрят в Ростове-на-Дону

    1573762797

    Ввод жилья в Дагестане в 2019 году составил более 500 тысяч кв метров

    1573760365

    «Россети Северный Кавказ» вложит в цифровизацию электросетей более 20 млрд рублей

    1573757993

    Величина торгового оборота в Дагестане самая большая в СКФО

    1573692538

    Модернизацию электросетей Махачкалы осуществят после ее консолидации

    1573683202

    Суд продлил арест Гаджиеву еще на два месяца

    Наши авторы

    Ольга Дьякова

    Ольга Дьякова

    Иван Ставропольский

    Иван Ставропольский

    Демиос Алиев

    Демиос Алиев

    Вилонова Оксана

    Вилонова Оксана

    Сергей Сыровацкий

    Сергей Сыровацкий

    240x400
    240x400