Три дагестанца зарабатывали на обналичивании денег

Трое жителей Дагестана занимались тем, что оформляли ООО на подставных лиц, а затем через счета этих компаний выводили деньги.
рд
рд
Трое жителей Дагестана занимались тем, что оформляли ООО на подставных лиц, а затем через счета этих компаний выводили деньги.
Трое жителей Дагестана  в скором времени окажутся на скамье подсудимых. По данным следствия, граждане через подставных лиц оформили семь коммерческих организаций. Все они были зафиксированы в налоговой инспекции и включены в Единый государственный реестр юридических лиц. Никакой предпринимательской деятельностью фирмы не занимались. Целью их создания был вывод денежных средств.

Афера вскрылась и теперь ее организаторам грозит тюремное заключение. 

Как ранее сообщалось, замначальника налоговой службы в Дагестане уличен во взяточничестве.

Комментарии (0)

    Новости

    1585187566

    Временно закрыто передвижение через приграничный пункт пропуска «Тагиркент-Казмаляр» в Дагестане

    1585187363

    Колледжи Дагестана помогают компенсировать нехватку медицинских масок

    1585187243

    Власти Дербента просят оказать содействие в приобретении медтехники и средств защиты населения

    1585187134

    МФЦ Дагестана перешли на режим работы по предварительной записи

    1585186695

    В поселке Сулак построят детский сад на 200 мест

    1585186460

    В СКФО из-за опасности распространения коронавируса вводят новые ограничительные меры

    1585185134

    Главу Кизлярского района Дагестана подозревавют в совершении преступления

    1585164443

    В Кизляре работник энергокомпании обманул пятерых жителей

    1585102836

    В Дагестане начал работу ситуационный центр по вопросам противодействия распространения COVID-19

    1585076259

    В Махачкале сбили пешехода

    Наши авторы

    Алина Орлова

    Алина Орлова

    Не установлено

    Ольга Дьякова

    Ольга Дьякова

    Иван Ставропольский

    Иван Ставропольский

    Демиос Алиев

    Демиос Алиев

    Вилонова Оксана

    Вилонова Оксана

    240x400
    240x400