Дагестанских аферистов-финансистов вывели на чистую воду

Шайка аферистов создала фирмы для обналичивания денег и заработала на процентах за услугу десятки миллионов рублей.
рд
рд
Шайка аферистов создала фирмы для обналичивания денег и заработала на процентах за услугу десятки миллионов рублей.
Возбуждено уголовное дело в отношении группы из четырех человек. Они занимались незаконной банковской деятельностью. Через подставных людей аферисты открыли более 70 фирм и получали на счета деньги по липовым сделкам. За услугу в обналичивании средств они брали процент. За время существования схемы заработали более 82 млн рублей. Незаконно обналичивать деньги аферисты помогали юридическим и физическим лицам. 

Расследование уголовного дела завершено, оно направлено в Кировский районный суд Махачкалы.

Как ранее сообщалось, мэр Дербента разбирался с поборами в детском саду.

Комментарии (0)

    Новости

    1545176771

    В Дагестане до конца 2018 года обеспечат жильем более 300 детей-сирот

    1545167257

    Расходы на ремонт и реконструкцию дорог Махачкалинской агломерации в два раза возрастут

    1545157516

    В Дагестане планируют построить 32 детских сада и 22 яслей

    1545156455

    В Дагестане за хищение свыше 162 млн рублей осужден бывший глава района

    1545154882

    Еще один человек скончался после ДТП в Карабудахкентском районе Дагестана

    1545153318

    В Дагестане ожидается рост объема сельхозпроизводства

    1545150188

    Подозреваемый в мошенничестве руководитель «Газпром межрегионгаз Махачкала» арестован

    1545105063

    В Дагестане учебники в библиотеках школ промаркируют

    1545104964

    Конгресс федерального проекта «Ты – предприниматель» проведут в Махачкале

    1545104866

    Аграрный потенциал Дагестана представили на сельхозярмарке в Махачкале

    Наши авторы

    Ольга Дьякова

    Ольга Дьякова

    Иван Ставропольский

    Иван Ставропольский

    Демиос Алиев

    Демиос Алиев

    Вилонова Оксана

    Вилонова Оксана

    Сергей Сыровацкий

    Сергей Сыровацкий

    240x400