Дагестанских аферистов-финансистов вывели на чистую воду

Шайка аферистов создала фирмы для обналичивания денег и заработала на процентах за услугу десятки миллионов рублей.
рд
рд
Шайка аферистов создала фирмы для обналичивания денег и заработала на процентах за услугу десятки миллионов рублей.
Возбуждено уголовное дело в отношении группы из четырех человек. Они занимались незаконной банковской деятельностью. Через подставных людей аферисты открыли более 70 фирм и получали на счета деньги по липовым сделкам. За услугу в обналичивании средств они брали процент. За время существования схемы заработали более 82 млн рублей. Незаконно обналичивать деньги аферисты помогали юридическим и физическим лицам. 

Расследование уголовного дела завершено, оно направлено в Кировский районный суд Махачкалы.

Как ранее сообщалось, мэр Дербента разбирался с поборами в детском саду.

Комментарии (0)

    Новости

    1579712608

    Полицейские задержали стрелка, ранившего человека из самодельного револьвера

    1579691981

    Посещение самого большого бассейна в «Анжи-Арена» доступно только мужчинам

    1579607084

    Две школы закрыли на санобработку после распространения кишечной инфекции в Кизляре

    1579606880

    В селении Дагестана два человека насмерть отравились газом

    1579547959

    В сделке с золотом и квартирой разбиралась полиция Махачкалы

    1579523192

    Почти 200 человек попали в больницу с признаками острой кишечной инфекции

    1579463154

    Дагестанец самовольно оставил воинскую часть и убил сводную сестру

    1579457569

    В Махачкале задержали гражданина, похитившего автомобиль и телефон

    1579375963

    Цены в 2019 году в Дагестане выросли на 4,6%

    1579342594

    Дагестанец подрался с двумя женщинами в кафе

    Наши авторы

    Ольга Дьякова

    Ольга Дьякова

    Иван Ставропольский

    Иван Ставропольский

    Демиос Алиев

    Демиос Алиев

    Вилонова Оксана

    Вилонова Оксана

    Сергей Сыровацкий

    Сергей Сыровацкий

    240x400
    240x400