Дагестанских аферистов-финансистов вывели на чистую воду

Шайка аферистов создала фирмы для обналичивания денег и заработала на процентах за услугу десятки миллионов рублей.
рд
рд
Шайка аферистов создала фирмы для обналичивания денег и заработала на процентах за услугу десятки миллионов рублей.
Возбуждено уголовное дело в отношении группы из четырех человек. Они занимались незаконной банковской деятельностью. Через подставных людей аферисты открыли более 70 фирм и получали на счета деньги по липовым сделкам. За услугу в обналичивании средств они брали процент. За время существования схемы заработали более 82 млн рублей. Незаконно обналичивать деньги аферисты помогали юридическим и физическим лицам. 

Расследование уголовного дела завершено, оно направлено в Кировский районный суд Махачкалы.

Как ранее сообщалось, мэр Дербента разбирался с поборами в детском саду.

Комментарии (0)

    Новости

    1571525093

    Работники госструктур Дагестана приняли участие в спартакиаде по сдаче норм ГТО

    1571520881

    В Дубае подпишут ряд соглашений по развитию туризма на Северном Кавказе

    1571517396

    Участник сирийского бандформирования из Дагестана приговорен к тюремному заключению

    1571513977

    В Волгограде на улице Расула Гамзатова установили мемориальную доску памяти поэта

    1571444409

    Верховный суд Дагестана подтвердил информацию об обыске в городском суде Каспийска

    1571408785

    Бывшему премьер-министру Дагестана могут дать семь лет

    1571355606

    Депутаты Госдумы предложили новый законопроект, регулирующий производство вина

    1571353386

    Благодаря проекту «100 школ» в Дагестане отремонтировано за два года 334 школы

    1571351705

    Дагестан может стать поставщиком овец в Ингушетию

    1571348467

    В Ногайском районе появится промпарк по переработке баранины

    Наши авторы

    Ольга Дьякова

    Ольга Дьякова

    Иван Ставропольский

    Иван Ставропольский

    Демиос Алиев

    Демиос Алиев

    Вилонова Оксана

    Вилонова Оксана

    Сергей Сыровацкий

    Сергей Сыровацкий

    240x400
    240x400