Дагестанских аферистов-финансистов вывели на чистую воду

Шайка аферистов создала фирмы для обналичивания денег и заработала на процентах за услугу десятки миллионов рублей.
рд
рд
Шайка аферистов создала фирмы для обналичивания денег и заработала на процентах за услугу десятки миллионов рублей.
Возбуждено уголовное дело в отношении группы из четырех человек. Они занимались незаконной банковской деятельностью. Через подставных людей аферисты открыли более 70 фирм и получали на счета деньги по липовым сделкам. За услугу в обналичивании средств они брали процент. За время существования схемы заработали более 82 млн рублей. Незаконно обналичивать деньги аферисты помогали юридическим и физическим лицам. 

Расследование уголовного дела завершено, оно направлено в Кировский районный суд Махачкалы.

Как ранее сообщалось, мэр Дербента разбирался с поборами в детском саду.

Комментарии (0)

    Новости

    1550884249

    В Дагестане в судебном порядке решат вопрос о финансовой состоятельности завода керамкирпича

    1550883591

    Торговые предприятия Дагестана снизили оборот розничной и оптовой торговли

    1550881734

    В Махачкале от отравления угарным газом погибли пенсионерка и подросток

    1550881582

    В Избербаше неизвестный сообщил ложную информацию о заложенной бомбе

    1550881398

    В Махачкале появятся причалы для круизных кораблей и яхт

    1550871016

    Задачи из Послания президента в Дагестане решат за счет собственных средств

    1550868519

    Четыре человека, включая двоих детей отравились угарным газом в Махачкале

    1550789209

    В Дагестане реализуют федеральный проект «Сохранение лесов»

    1550789102

    Заводская конюшня «Дагестанская» создана для развития племенного конезаводства

    1550788911

    В строительство новых школ на Северном Кавказе вложат более 25 млрд рублей

    Наши авторы

    Ольга Дьякова

    Ольга Дьякова

    Иван Ставропольский

    Иван Ставропольский

    Демиос Алиев

    Демиос Алиев

    Вилонова Оксана

    Вилонова Оксана

    Сергей Сыровацкий

    Сергей Сыровацкий

    240x400
    240x400